證券代碼：000759????????證券簡稱：中百集團???????????公告編號：2023-014
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??????????中百控股集團股份有限公司
????????關于?2022?年度利潤分配預案的公告
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
第十屆董事會第二十三次會議，審議并通過了《2022?年度利潤分配預案》。該議
案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議批準。現將?2022?年度利潤分配預案公
告如下：
??一、公司?2022?年度利潤分配預案
???經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司?2022?年合并口徑歸
屬于母公司股東的凈利潤-319,838,159.57?元，母公司?2022?年度稅后凈利潤
元，2022?年度實現的可供股東分配利潤為?20,395,822.49?元，加年初未分配利
潤?714,828,718.22?元，2022?年度累計可供股東分配的利潤為?735,224,540.71
元。
???基于公司?2022?年經營實績，根據《公司章程》的規定，不具備分紅條件，
公司?2022?年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金
轉增股本。
???公司?2022?年度利潤分配預案符合公司長期發展規劃的需要，符合相關法律、
法規以及《公司章程》的規定，具備合法性、合規性、合理性。
???二、2022?年度擬不進行利潤分配的原因說明
???不滿足《公司章程》中規定的利潤分配政策原則。根據《公司章程》第一百
七十三條“公司年度實現盈利且累計未分配利潤為正值，在不影響公司生產經營
資金需求的情況下，公司原則上每年進行一次現金分紅”之規定，公司?2022?年
度當期虧損，不具備分紅條件，因此?2022?年度不進行利潤分配。
???三、公司未分配利潤的用途和計劃
???公司?2022?年度累積未分配利潤滾存至下一年度，以滿足公司數字化建設、
網點發展、日常運營和未來利潤分配的需求。公司將一如既往地重視以現金分紅
形式對投資者進行回報，嚴格按照相關法律法規和《公司章程》等規定，并結合
公司經營發展實際情況，從有利于公司發展和投資者回報的角度出發，積極執行
公司的利潤分配政策，與全體投資者共享公司成長和發展的成果。
??四、公司董事會意見
??董事會認為：公司?2022?年度利潤分配預案符合公司的實際情況和全體股東
的長遠利益，符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，不存在損害公司及
全體股東尤其中小股東利益的情形，一致同意將《2022?年度利潤分配預案》提
交公司股東大會審議。
??五、公司監事會意見
??本次利潤分配預案已經第十屆監事會第十五次會議審議通過。監事會認為：
公司?2022?年度利潤分配預案符合公司的實際經營情況，符合相關法律法規、規
范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害投資者利益的情況。同意公司利潤
分配預案，并提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??六、獨立董事意見
??鑒于公司?2022?年度虧損和?2023?年重大項目建設需要，公司擬不進行利潤分
配，是從實際情況出發，考慮了公司發展規劃和流動資金的需求，有利于公司持
續穩健的發展。分紅預案符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，
不存在損害投資者利益的情況。董事會的表決程序符合相關法律法規、規范性文
件及《公司章程》的規定，表決程序合有效。同意公司?2022?年度不進行利潤分
配，并將該預案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??七、備查文件
??特此公告。
??????????????????????????中百控股集團股份有限公司
?????????????????????????????????董?事?會
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