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第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月17日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年4月3日以書面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)
6.會(huì)議列席人員：公司高管、監(jiān)事和董秘。
7.召開情況合法合規(guī)性說明：
會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由董事長(zhǎng)代表董事會(huì)匯報(bào)2022年董事會(huì)工作情況。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《公司 2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由總經(jīng)理代表管理層匯報(bào) 2022年公司經(jīng)營(yíng)工作情況并提交董事會(huì)審議。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《公司 2022年年度報(bào)告及其摘要》
1.議案內(nèi)容：
議案內(nèi)容詳見公司于 2023年 4 月 19日在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)上披露 的公司《2022年年度報(bào)告》、《2022年年度報(bào)告摘要》。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《公司 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)董事會(huì)審議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《公司 2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)董事會(huì)審議《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《公司 2022年度利潤(rùn)分派的方案》
1.議案內(nèi)容：
公司已經(jīng)于2022年11月實(shí)施了半年度權(quán)益分派，考慮到2023年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及后續(xù)發(fā)展所需，故決定不再實(shí)施2022年度利潤(rùn)分派。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》 1.議案內(nèi)容：
經(jīng)全體董事一致同意，續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明的議案》
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2022年度公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的審計(jì)核查，截致報(bào)告期末，未發(fā)現(xiàn)公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方存在占用公司資金的情況。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方為公司取得銀行貸款授信無(wú)償提供擔(dān)保的議案》
1.議案內(nèi)容：
因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司控股股東、實(shí)際控制人陳盛先生及其關(guān)聯(lián)方將為公司在2023年內(nèi)順利取得銀行貸款授信，無(wú)償提供信用擔(dān)保，并承擔(dān)連帶責(zé)任保證，累計(jì)被擔(dān)保最高債權(quán)預(yù)計(jì)不超過人民幣15000萬(wàn)元 2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案是公司純受益的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十）審議通過《關(guān)于公司向中國(guó)銀行上海市金山支行申請(qǐng)授信的議案》 1.議案內(nèi)容：
因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，決定向中國(guó)銀行上海市金山支行申請(qǐng)不超過1000萬(wàn)元的貸款授信額度，并由公司控股股東、實(shí)際控制人陳盛先生及其關(guān)聯(lián)方為公司無(wú)償提供信用擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任保證，本議案涉及的擔(dān)保金額包含在議案九15000萬(wàn)元內(nèi)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十一）審議通過《關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行上海市金山支行申請(qǐng)授信的議案》 1.議案內(nèi)容：
因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，決定向中國(guó)工商銀行上海市金山支行申請(qǐng)不超過2000萬(wàn)元的貸款授信額度，并由公司控股股東、實(shí)際控制人陳盛先生及其關(guān)聯(lián)方為公司無(wú)償提供信用擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任保證，本議案涉及的擔(dān)保金額包含在議案九15000萬(wàn)元內(nèi)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十二）審議通過《關(guān)于公司向上海浦東發(fā)展銀行徐匯支行申請(qǐng)授信的議案》 1.議案內(nèi)容：
因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，決定向上海浦東發(fā)展銀行徐匯支行申請(qǐng)不超過 3000萬(wàn)元的貸款授信額度，并由公司控股股東、實(shí)際控制人陳盛先生及其關(guān)聯(lián)方為公司無(wú)償提供信用擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任保證，本議案涉及的擔(dān)保金額包含在議案九15000萬(wàn)元內(nèi)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十三）審議通過《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)銀行上海金山石化支行申請(qǐng)授信的議案》 1.議案內(nèi)容：
因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，決定向中國(guó)建設(shè)銀行上海金山石化支行申請(qǐng)不超過7000萬(wàn)元的貸款授信額度，并由公司控股股東、實(shí)際控制人陳盛先生及其關(guān)聯(lián)方為公司無(wú)償提供信用擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任保證，本議案涉及的擔(dān)保金額包含在議案九15000萬(wàn)元內(nèi)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十四）審議通過《關(guān)于公司向上海銀行金山支行申請(qǐng)授信的議案》 1.議案內(nèi)容：
因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，決定向上海銀行金山支行申請(qǐng)不超過2000萬(wàn)元的貸款授信額度，并由公司控股股東、實(shí)際控制人陳盛先生及其關(guān)聯(lián)方提供信用擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任保證，本議案涉及的擔(dān)保金額包含在議案九15000萬(wàn)元內(nèi)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十五）審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
1.議案內(nèi)容：
因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，依據(jù)上海市工商行政管理局相關(guān)注冊(cè)登記要求，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行了變更，故對(duì)章程中涉及的相應(yīng)條款進(jìn)行修改。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十六）審議通過《關(guān)于公司投資理財(cái)?shù)淖h案》
1.議案內(nèi)容：
因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，公司決定利用自有資金合理進(jìn)行投資“固定收益類、非保本浮動(dòng)收益型”銀行理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)金額合計(jì)不超過人民幣5000萬(wàn)元整。
公司會(huì)審慎行事，合理控制，盡力做到最大收益和最小損失。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（十七）審議通過《關(guān)于提議召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容：
本次董事會(huì)通過的部分議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議，現(xiàn)董事會(huì)提議于 2023年5月12日召開公司2022年年度股東大會(huì)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司《第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》； （二）經(jīng)董監(jiān)高簽字確認(rèn)的《高級(jí)管理人員對(duì)2022年年度報(bào)告的確認(rèn)意見》
中天科盛科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年 4月 19日
標(biāo)簽：
中天科盛(832763):第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議
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